山东耐火材料集团有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）企业基本信息

1.中文名称：山东耐火材料集团有限公司简称：山东耐材

2.外文名称：SHANDONG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD

3.法定代表人：车连房

4.注册地址：山东省淄博市宝山工业园

5.经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；金属材料销售；建筑材料销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；铸造用造型材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6.办公地址：山东省淄博市宝山工业园邮政编码：255311

7.公司网址：www.shannai.net

8.电子信箱：sdnaicai@sdnc.net.cn

9.公司简介：山东耐火材料集团有限公司（以下简称山东耐材）是山东钢铁集团的全资子公司，是国内大型耐火材料骨干企业。公司总部位于周村区王村镇高档耐材产业园。2010年2月，经山钢集团批准，由省属耐材企业，通过改制重组成立山东耐火材料集团有限公司。公司是中国耐火材料行业协会副会长单位、山东省耐火材料行业协会会长单位。山东耐材的生产历史始于1904年，至今已有117年的历史。主要产品有耐火原料、钢铁及非钢建设用耐材、钢铁生产消耗用耐材和非钢用耐材四大类，包括优质焦宝石、莫来石料，铝硅系耐火制品、含碳制品、不定型材料、特耐制品等，产品种类齐全，除用于钢铁企业炼铁、炼钢工程建设及生产消耗外，还广泛应用于焦化、水泥、有色金属冶炼、碳素、石灰、铸造、垃圾焚烧等高温行业。公司铝硅系产品中的红柱石砖、莫来石砖、干熄焦砖、硅砖，以及高档焦宝石料和合成莫来石料均处于世界一流水平，具有独特的技术优势。高炉、热风炉、焦炉、干熄焦、铁水运输及预处理、钢包中间包，以及石灰窑、水泥窑、有色金属冶炼、化工危废等产品，在国内外市场形成了较强的品牌影响力，与国内外多家大型钢铁企业、国内外著名钢铁设计及工程公司建立了长期稳定的合作关系。公司拥有山东省名牌产品9项，注册商标2项，国家专利十余项，主持制定、修订国家和行业标准8项。目前企业拥有省级企业技术中心2个，市级工程实验室2个，市级工程研究中中心1个，山东省高新技术企业1家。山东耐材是2021年山东省技术创新示范企业。鲁耐窑业公司荣获国家工信部“绿色工厂”称号，是2021年度山东省“专精特新”中小企业。公司以“持续为客户提供满意的产品和服务”为企业使命，以“打造具有国际竞争力的耐材强企”为发展愿景，以“共创、共进、共赢”为核心价值观，秉承一百多年管理和技术的深厚积累，以百年历史铸就的企业品牌为信誉保证，发挥集团化协同优势，积极推进“产品+服务”经营模式，致力于为客户提供一体化耐材解决方案，努力为客户创造价值，实现与客户的共同发展，成为具有国际影响力的研发、生产、服务“一体化”绿色耐材供应商。

10.董事会成员任职情况:车连房：公司党委书记、董事长；王金海：公司党委副书记、工会主席、职工董事；辛本权:，财务总监，公司董事。

11.高级管理人员任职情况：董事长:车连记；总经理：李文亮；副总经理：王文学；副总经理：张延敏；财务部部长：郭继光；董事会秘书：孙启德。

（二）公司治理架构及管理架构

1.治理架构及管理架构

山东耐材现有鲁耐窑业公司、王铝矿业公司、国贸公司三个子分公司。主要部室：党委办公室/办公室，党委组织部/人力资源部，运营管理部/技术中心，财务部，安全环保部，纪委/巡察办。

2.重大人事变革：无。

3.企业负责人薪酬水平：企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

4.高管任免变动及薪酬情况:无变动，高管薪酬报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

（三)企业主要财务状况和经营成果

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业总收入	45349.2	37963.62	19.45%
营业外收入	143.23	92.56	54.74%
已交税费总额	3329.96	2856.81	16.56%
净利润	-32726.21	1338.25	-2545.45%
资产总额	181150.3	209611.67	-13.58%

1.营业总收入：45349.2万元，比预算增加10480.99万元，增幅30.06%。

2.利润总额：-32478.25万元，比预算减少31988.34万元，降幅6529.43%。2021年6月，集中消化以前年度亏损34337.97万元，导致公司利润为负。

（四）重大改制重组成果：无。

（五）通过产权市场转让企业产权和企业增资情况:无。

（六）重大突发事件事态发展和应急处置情况：无。

（七)履行社会职责情况：按要求履行安全、环境、社会职责。

（八）其他依照法律法规应当公开的信息：按要求及时公开。